Исходный документ называется «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Поправки в него внесены 208-ФЗ. Изменения вступают в силу через
180 дней.
Ужесточён контроль за оборотом налички: ранее банки были
обязаны сообщать в Росфинмониторинг о снятии или зачислении наличных средств на
сумму более 600 000 рублей, если это «не обусловлено характером хозяйственной
деятельности юрлица». Теперь вид деятельности не играет роли – под контроль
попадают любые операции выше «порога». Из перечня «поднадзорных» выведены ТСЖ и
потребительские кооперативы.
Есть новации и в сфере оборота недвижимости. Пороговая
сумма осталась прежней: 3 млн рублей. Но прежняя формулировка обязывала
сообщать контролерам о сделке, если она вела к переходу прав собственности.
Теперь под надзор попадают любые операции такого
масштаба: аренда, субаренда, лизинг и т.д. Возможно, и внесение недвижимости в
уставный капитал. Как быть брокерам (нужно ли им что-то куда-то сообщать о
сделках клиента?) - пока неясно. Для каждого типа организаций будет сформирован
свой перечень «подконтрольных» операций.
По мнению участников рынка, граждане не склонны верить
государству на слово. И многие будут разбивать платежи по сделкам на транши,
чтобы избежать контроля.
#Богдановипартнёры
#Безопасностьвлюбойситуации
#НедвижимостьЕкатеринбурга
Комментариев нет:
Отправить комментарий